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è¯�券代ç �：603131     è¯�券简称：上Ｗ鹆比æ�¾è¤ªé�£    通告编å�·ï¼š2019-036

上Ｗ鹆比�褪�附蛹殴煞�邢薰

第三届董事会第�二次�会决议通告

上Ｗ鹆比æ�¾è¤ªé�£é™„蛹殴煞è�¦é‚¢è–°è�†ã„’韵录虺“å…¬å�¸”）于2019å¹´5月6日以电è¯�ã€�电å­�邮件等方法å�‘出了关于å�¬å¼€å…¬å�¸ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å��二次è�šä¼šçš„通知，2019å¹´5月17æ—¥è�šä¼šäºŽå…¬å�¸è�šä¼šå®¤ä»¥çŽ°åœºè�šä¼šçš„方法å�¬å¼€

。应到董事7人，实到董事7人，公�监事�高级治��员列席了本次�会

。本次�会的�开切�《中�人民共和国公�法》和《公�章程》的有关划定，�会决议正当有用

。

�会审议通过如下事项：

1�审议通过《关于��邹�先生为自力董事候选人的议案》

详�公�通告2019-035《关于��自力董事候选人的通告》

。（详�上海�券生�所网站www.sse.com.cn）

公�自力董事对该事项�晓了赞�的自力��，该议案尚需�交公�股东大会审议

。

表决效果：7票赞�，0票阻挡，0票弃�

。

2�审议通过《关于�用刘�女士为公�董事会秘书的议案》

详�公�通告2019-039《关于�用董事会秘书的通告》

。（详�上海�券生�所网站www.sse.com.cn）

公�自力董事对该事项�晓了赞�的自力��

。

表决效果：7票赞�，0票阻挡，0票弃�

。

• 上网通告附件

公�自力董事《关于第三届董事会第�二次�会相关议案的自力��》

。

特此通告

。

上Ｗ鹆比�褪�附蛹殴煞�邢薰径禄

2019年5月18日