证券代码：603131 证券简称：上Ｗ鹆比松褪遣 通告编号：2021-016
债券代码：113593 债券简称：尊龙凯时人生就是搏转债
转股代码：191593 转股简称：尊龙凯时人生就是搏转股
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第四届董事会第四次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
上Ｗ鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年4月18日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第四次聚会的通知，2021年4月28日聚会以现场方法召开 。应到董事7人，实到董事7人（委托出席1人），自力董事邹荣先生因身体缘故原由无法出席聚会，委托自力董事潘敏女士代为行使表决权 。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会决议正当有用 。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年度董事会事情报告的议案》
详见公司披露的《2020年度董事会事情报告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
二、审议通过《关于2020年度自力董事述职报告的议案》
详见公司披露的《2020年度自力董事述职报告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事将在2020年年度股东大会上举行述职 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
三、审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情形报告的议案》
详见公司披露的《董事会审计委员会2020年度履职情形报告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
四、审议通过《关于2020年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2021-018《关于2020年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的通告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
五、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
详见公司披露的《2020年度内部控制评价报告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
六、审议通过《关于2020年度利润分派预案的议案》
详见公司通告2021-019《关于2020年度利润分派预案的通告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，该议案尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
七、审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露的《2020年年度报告》及报告摘要 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事已对《2020年年度报告》中重组整合希望事项揭晓了赞成的自力意见，该议案尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
八、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
详见公司披露的《2020年度财务决算报告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
九、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级治理职员薪酬计划的议案》
2021年度董事、监事及高级治理职员薪酬计划如下：
1、董事年薪标准（税前）：四名非自力董事年薪标准为50-100万元，三名自力董事津贴为7.2万元；
2、监事年薪标准（税前）：三名监事年薪标准为30-40万元；
3、高级治理职员年薪标准（税前）：高级治理职员年薪标准为50-100万元 。
以上职员的薪酬将连系公司年度谋划治理指标的完成情形及事情规模、职责要求、履职情形举行审核、考评确定 。
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，该议案中关于董事、监事的薪酬计划尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司通告2021-021《关于续聘会计师事务所的通告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，该议案尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十一、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
详见公司通告2021-022《关于公司会计政策变换的通告》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司通告2021-023《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，该议案尚需提交股东大会审议 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十三、审议通过《关于公司开展远期结汇营业的议案》
详见公司通告2021-024《关于公司开展远期结汇营业的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十四、审议通过《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
详见公司通告2021-025《关于为全资子公司综合授信提供担保的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十五、 审议通过《关于全资子公司逾额业绩奖励的议案》
详见公司通告2021-026《关于全资子公司逾额业绩奖励的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见 。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十六、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
详见公司通告2021-027《关于召开2020年年度股东大会的通知》 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
十七、审议通过《关于2021年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司披露的《2021年第一季度报告》及报告正文 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
特此通告 。
上Ｗ鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰径禄
2021年4月29日
