证券代码：603131 证券简称：上 Ｗ鹆比松褪遣 通告编号：2021-068
债券代码：113593 债券简称：尊龙凯时人生就是搏转债
上 Ｗ鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰
第四届董事会第十一次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
上 Ｗ鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年11月23日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第十一次聚会的通知，2021年11月24日聚会以现场聚会方法召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会决议正当有用。
聚会审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于提名非自力董事候选人的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于董事、监事告退及提名非自力董事候选人、非职工代表监事候选人的通告》（通告编号：2021-069）。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司变换注册资源、修订<公司章程>并办理工商挂号的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于公司变换注册资源并修订<公司章程>的通告》（通告编号：2021-070）。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第三次暂时股东大会的议案》
详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于召开2021年第三次暂时股东大会的通知》（通告编号：2021-071）。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
上 Ｗ鹆比松褪遣附蛹殴煞萦邢薰径禄
2021年11月25日
